34 Cybercriminals Ditangkap di Spanyol karena Penipuan Online Bernilai Jutaan Dolar

 

Pejabat penegak hukum Spanyol telah mengumumkan penangkapan 34 anggota kelompok kriminal yang melakukan berbagai penipuan online, menghasilkan keuntungan ilegal sebesar €3 juta ($3,2 juta) bagi geng tersebut.

 Pihak berwenang melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Madrid, Malaga, Huelva, Alicante, dan Murcia, menyita dua simulasi senjata api, pedang katana, tongkat baseball, uang tunai €80.000, empat kendaraan kelas atas, serta peralatan komputer dan elektronik senilai ribuan euro. 

Operasi tersebut juga mengungkap database dengan informasi referensi silang mengenai empat juta orang yang dikumpulkan setelah menyusup ke database milik lembaga keuangan dan kredit.

 Penipuan tersebut, yang dilakukan melalui email, SMS, dan panggilan telepon, melibatkan pelaku ancaman yang menyamar sebagai bank dan perusahaan pemasok listrik untuk menipu korbannya, dalam beberapa kasus bahkan melakukan panggilan “son in distress” dan memanipulasi catatan pengiriman dari perusahaan teknologi.

Dalam satu contoh, para penjahat dilaporkan memanfaatkan posisi anggota di sebuah perusahaan teknologi multinasional untuk mengalihkan produk komputer dan elektronik dari pemasok ke entitas kriminal.

 Dalam penipuan lain, penipu mendapatkan akses tidak sah ke database pelanggan di lembaga keuangan, menambahkan dana ke rekening pelanggan, dan kemudian menghubungi mereka untuk memberi tahu mereka tentang dugaan deposit yang salah, yang harus mereka bayar kembali dengan mengklik tautan palsu yang menangkap mereka kredensial.

 Jaringan kejahatan dunia maya juga diduga menghasilkan uang dengan menawarkan penjualan situs web bank palsu, program pesan massal, dan mengumpulkan informasi melalui forum khusus. “Para pemimpin jaringan menggunakan dokumentasi palsu, memanfaatkan teknik spoofing untuk menyembunyikan identitas mereka dan menginvestasikan keuntungan mereka dalam aset kripto,” kata agensi tersebut.

 Perkembangan ini terjadi beberapa bulan setelah Kepolisian Nasional Spanyol menangkap 55 orang dari kelompok Black Panthers yang berbasis di Barcelona, ​​​​yang dituduh mengambil alih rekening bank dengan menukar SIM, dan mencuri sekitar €250.000 dari hampir 100 orang.

Hal ini juga menyusul penemuan skema pencucian uang baru di mana penipu yang berbasis di Tiongkok menggunakan kombinasi aplikasi pinjaman instan palsu dan Antarmuka Pembayaran Terpadu (UPI) India untuk menipu korban agar menyerahkan dana mereka, menurut CloudSEK.

Penipuan ini melibatkan pembuatan aplikasi Android pinjaman instan yang ketika dipasang oleh korban, akan mencari informasi pribadi dan keuangan mereka, belum lagi memaksa mereka untuk memberikan izin mengganggu untuk mengekstrak data sensitif yang disimpan di perangkat.

 “Penyedia layanan UPI saat ini beroperasi tanpa perlindungan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA),” kata peneliti keamanan Sparsh Kulshrestha dan Bhavik Malhotra.

 “Penipu memanipulasi nomor ponsel yang terkait dengan akun korban untuk memulai transaksi ilegal.”